Chuyên Gia/Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

GIỚI THIỆU VỀ ONE MOUNT

One Mount được thành lập với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các giải pháp và dịch vụ toàn diện trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, phân phối, bất động sản và bán lẻ. Với thế mạnh về công nghệ và dữ liệu, One Mount đóng vai trò quan trọng cùng Techcombank và Masterise Group trong việc xây dựng một hệ sinh thái đa chiều, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, đối tác và toàn thị trường.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Phòng chống Rửa tiền (PCRT) sẽ tham gia vào việc triển khai các hoạt động liên quan đến các chính sách, quy trình và công cụ PCRT/TTKB/VKHD theo yêu cầu của cấp quản lý, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về PCRT/TTKB/VKHD.

Nhiệm vụ & Trách nhiệm chính:

- Đóng vai trò là người liên hệ chính để tư vấn và trao đổi về các vấn đề liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (gọi chung là PCRT/TTKB/VKHD) cho các bộ phận, phòng ban trong công ty, tập đoàn và các cơ quan nhà nước.

- Xây dựng và vận hành các công cụ, hệ thống liên quan đến PCRT, chẳng hạn như hệ thống sàng lọc, nhận biết và đánh giá rủi ro khách hàng, cũng như giám sát giao dịch.

- Xác định và đánh giá các vấn đề và rủi ro liên quan đến rửa tiền của các sản phẩm và dịch vụ, đồng thời đề xuất các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa rủi ro PCRT/TTKB/VKHD.

- Thiết lập và cập nhật các quy trình và chính sách nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và khuôn khổ PCRT/TTKB/VKHD của công ty, dựa trên các quy định pháp luật và thông lệ ngành.

- Thực hiện giám sát và cảnh báo giao dịch liên tục để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, giao dịch bất thường và các giao dịch có rủi ro về rửa tiền theo quy định của pháp luật.

- Thu thập và xử lý thông tin để chuẩn bị các báo cáo nội bộ và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

- Thiết lập, cập nhật và phổ biến chương trình đào tạo nội bộ, cũng như các hoạt động truyền thông về PCRT/TTKB/VKHD.

- Đào tạo, phổ biến, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các chính sách và quy định về PCRT/TTKB/VKHD.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.